柜台转账要提供什么

2025-01-12 00:10:44

柜台转账通常需要以下信息:

有效身份证件:

如身份证、护照等,用于验证客户身份。

银行卡:

如果转账涉及银行账户,则需要携带相关的银行卡。

收款方信息:

包括收款方的完整名称、账户号码以及开户行的名称或编号(如果不是同一家银行)。

转账金额:

明确告知银行工作人员要转账的金额。

用途说明:

大额转账可能需要说明资金用途,以便符合反洗钱(AML)和了解你的客户(KYC)规定。

单位相关文件:

如财务印鉴章、结算证等,用于公对公转账。

请注意,不同银行和不同情况可能有所差异,请以银行的具体要求为准。

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